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根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》和《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》，國(guó)家外匯管理局加強(qiáng)外匯市場(chǎng)監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊跨境賭博所涉資金非法買(mǎi)賣(mài)行為，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》等相關(guān)規(guī)定，國(guó)家外匯管理局今天（8月5日）將部分違規(guī)典型案例進(jìn)行通報(bào)。

本次共通報(bào)10起案例，主要為非法買(mǎi)賣(mài)外匯用于境外賭博活動(dòng)。相關(guān)行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》有關(guān)規(guī)定，相關(guān)個(gè)人被處以罰款，處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

10起案例的具體情況如下

案例1：北京籍劉某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2018年10月，劉某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆折合9.5萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款8.6萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例2：湖北籍孫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2017年10月至2018年7月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯18筆折合32.3萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款31.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例3：山東籍孫某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年1月至9月，孫某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯7筆折合21萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款20.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例4：浙江籍韓某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月，韓某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯19筆折合110.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款73.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例5：河北籍段某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年7月至2019年1月，段某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯13筆折合97.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款67.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例6：貴州籍甘某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年8月至2019年6月，甘某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯12筆折合49.8萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款34.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例7：上海籍張某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年9月，張某通過(guò)非法移機(jī)境外的境內(nèi)商戶POS機(jī)刷卡，非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆折合18.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款19.4萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例8：山西籍趙某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2018年9月至11月，趙某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯4筆折合598.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款410萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例9：廣西籍江某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年1月至7月，江某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯11筆折合50.6萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款51.3萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

案例10：廣東籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

2019年5月至10月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆折合62.9萬(wàn)美元，用于境外賭博活動(dòng)。

該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款44.5萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。